2018年9月22日

桂林旅游股份有限公司公告(系列)

贴壁纸法典:000978 贴壁纸省略:桂林巡回 公报号:2012-003

桂林巡回股份股份有限公司四个届董事会

2012年度最早讨论会公报

公司会员尽量的及其董事会均为伙伴做预备使能够。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或杰出的降低。

一、讨论会找来

桂林巡回股份股份有限公司四个届董事会2012年最早讨论会讨论会预示于2012年3月16日以写或电报传真的方法发放入席董事。讨论会于2012年3月26日午前9时停止。:00在公司骨架四楼讨论会室聚集。董事会该当列席11名董事。,有效地有11高丽厕足其间。:付托厕足其间的董事人数为1人。。杨伟中商务旅行总监,付托周茂泉头脑列席讨论会并行使爱好。讨论会由董事会主席张希君修理掌管。。公司监事列席了讨论会。。讨论会的聚集适合有关规则。。

二、讨论会仔细考虑

1、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,仔细考虑并经过了变动部门呕出费的清单。

桂林荔浦银子岩巡回有限责任公司(以下省略“银子岩公司”)为本公司的刑柱分店,首要惠顾银石洞巡回服现役的。银石公司注册本钱5,719万5000元,该公司的奉献达5。,540万4800元,占银子岩公司注册本钱(总有助的额)的96.87%,自然人何荣凤有助的额为179.02万元,占银子岩公司注册本钱(总有助的额)的3.13%。

银石景区改革伸展工程为O,000万元,由本公司与自然人何荣凤按每股1元以现钞方法对银子岩公司按有助的刮治术夸大股份筹集冠词所需资产,该公司在2010夸大了4的本钱。,843万5000元,贺荣丰以现钞156万5000元夸大股份。公司于2010年3月24日聚集的四个届董事会2010年第三次讨论会仔细考虑经过了对桂林荔浦银子岩巡回有限责任公司夸大股份的清单。

银石景区改革工程首要是侦探、伸展,把景区拓展成洞壑巡回、三大功用区综合学校交通景区:交通。

经过2011年12月31日,银子岩乡村风景画改革伸展工程早期预备、设计任务根本满足。,冬季到南部做工的流动工人服现役的中心已于2011年2月落成验收并投入运用,风景名胜区停车场已成为文雅的。,不管怎样,改革和伸展所需的新降临还没有吸引把持。,未风浪区降临证明,其余者每亲自的的事物仍发作预备阶段。。该公司装饰了1的基金。,554.65万元(含735万元的征地费),占冠词制图装饰的31.09%,其他人员资产筹得3,288万8500元。

焉桂林巡回街市的开发区,冠词营造的原始装置,周边环境,客源街市,工程费等成立电阻丝发作了很大零钱。,拟对银子岩景区改伸展工程冠词停止调理:转移制图体育休闲度假酒店冠词、汽车夏令营冠词,将其他人员资产筹得3,288万8500元用于夸大降临征用费,增大洞壑巡回区装饰力度,添加以下冠词:新进入口改革,巡回市场,检视平台和人工湖岸的替换。,银石景区改革成石灰岩地区常见的地形洞窟乡村风景画、多功用餐厅、大型号的生态停车场、综合学校性商店区综合学校生态巡回地。

特例见本公司同日释放的《桂林巡回股份股份有限公司变动募集资产申请公报》。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

2、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,该公司经过了2011年度董事会演说。。

《桂林巡回股份股份有限公司2011年度董事会任务演说》见巨潮通知网http://www.cnifo.com.cn。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

3、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,经过了公司年度演说和年度演说摘要。

《桂林巡回股份股份有限公司2011一年一年地度演说》见巨潮通知网,《桂林巡回股份股份有限公司2011一年一年地度演说摘要》见《奇纳贴壁纸报》、贴壁纸时报与巨潮通知网。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

4、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,公司经过了2011年的范围分派制图。。

2011年度范围分派图谋:

理智大信簿记员师事务股份有限公司期的大信审字[2012]第4-0020号审计演说,该公司在2011达到预期的目的了伙伴的净赚。 68,290,293.53元,摘要法定盈余公积金10%的5,750,750.21元,终极未分派范围为66。,798,349.58元。

为的是公司的经纪身份。、现钞流量身份,建议该公司的总自有资本为36。,010股是根底。,每隔10秒每一位伙伴的现钞股息1元(含税),股息数量36,010,000元,其他人员范围还没有分派30,788,转年349.58元出售。

2011年度不必本钱公积金转增自有资本。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

5、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,仔细考虑经过了就续聘大信簿记员师事务股份有限公司为本公司2012年度审计机构的清单。

经公司尽量的孤独董事委托并经委托,认可重申大新银行簿记员服现役的股份有限公司作为2012年度审计I。

2012年度大新银行簿记员服现役的股份有限公司的财务审计费为ABO。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

6、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,仔细考虑经过了公司《2011年度内地的把持至高精神法则评价演说》。

公司《2011年度内地的把持至高精神法则评价演说》早已大信簿记员师事务股份有限公司复核,并期了大信专审字[2012]第4-0020号《内地的把持复核演说》(见巨潮通知网)。

7、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,仔细考虑了公司内地的把持落实图谋。。

公司的内地的把持规范落实任务制图见。

8、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,该公司早已过了就基金的仓库和运用的特殊演说。。

公司《2011年度募集资产沉淀物及运用养护的专项演说》早已大信簿记员师事务股份有限公司密押,并期了大信专审字[2012]第4-0021号《密押演说》(见巨潮通知网)。

9、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,就董事会选出的清单被以为是。

焉四个届董事会任期截止,董事会打算了一次大选。。四个委任状选出张希君。、李菲迎、孙启照、谢襄郁、周茂右、杨伟钟、赵英生、Xiao Di波、刘薛明、10人被选为第第五届董事会报考者。,梅蕴新、刘炽迟、bwin娱乐、Mo Ling人、维卡5是第五董事会孤独董事报考者。

理智深圳贴壁纸交易所孤独董事会的规则,梅云欣修理、刘炽迟修理、bwin娱乐修理、Mo Ling人夫人、Yu VEKA夫人使能够,这家公司有梅云欣修理。、刘炽迟修理、bwin娱乐修理、Mo Ling人夫人、Yu VEKA夫人的速度、学历、学衔、详细的任务经验、每亲自的兼任任务的详细的通知都做给深圳,深圳贴壁纸交易所早已过其官方网站(http)://www.szse.cn)停止公诸于众的状况,公诸于众的状况连续,稍微单位和亲自的都可以经过报名厕足其间相关性通知的阅读。,问题孤独报考者的资历和孤独性,可经过深市装饰热线电话0755-82083000及信箱info@szse.cn打算反应联想。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。,采用,孤独董事报考者该当做伙伴大会仔细考虑。。

10、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,仔细考虑修正组成的清单。。

焉公司董事人数,董事会盟员数量,理智公司实际养护,实质性的修正公司组成。,组成修正案为附件二。。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

11、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,公司的孤独董事年度慷慨法案为。

理智公司养护,公司孤独董事年薪为人民币60元。

本推荐应做伙伴大会仔细考虑。。

12、讨论会以11票建议经过。,0票反,0弃权,仔细考虑并经过了就建议聚集公司2011一年一年地度伙伴大会的清单。

确定于2012年4月18日聚集2011一年一年地度伙伴大会。

(1)讨论会工夫:2012年4月18日,星期三(9):00

(2)地点:讨论会室,四层,桂林Cui Zhu Road -2 72。

(3)自有资本流露日:2012年4月12日

(4)讨论会运动的:

①仔细考虑变动部门募集资产申请的提案;

对2011年度董事会演说的思惟;

就2011年度中西部及东部各州的县议会任务演说的思惟;

对公司年度演说和年度演说摘要的思惟;

⑤仔细考虑公司2011年度范围分派图谋;

对大新银行簿记员服现役的有限责任公司重申建议的思惟。

就董事会大选提案的思惟;

(五)仔细考虑大选委任状的选出建议;

(五)仔细考虑修正公司组成的提案;

(五)仔细考虑孤独董事年度慷慨提案。

《桂林巡回

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